孚日股份: 对于召开2025年第一次临时鼓动大会的奉告实质节录

（原标题：对于召开2025年第一次临时鼓动大会的奉告）

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-079

孚日集团股份有限公司对于召开 2025年第一次临时鼓动大会的奉告

一、召开会议基本情况 1、鼓动大会届次：2025年第一次临时鼓动大会 2、鼓动大会的召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓动大会的召开稳当关联法律、行政王法、部门规章、设施性文献和公司端正的端正。 4、会议召开的时分： 现场会议时分：2025年 1月 3日（星期五）下昼 2:30； 汇集投票时分：通过深圳证券来回所来回系统进行汇集投票的具体时分为 2025年 1月 3日上昼 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体时分为 2025年 1月 3日上昼 9:15—下昼 15:00的任性时分。 5、会议的召开样貌：本次会议给与现场投票与汇集投票相长入的样貌召开，公司鼓动应选拔现场投票、汇集投票中的一种样貌，要是吞并表决权出现重叠表决的，以第一次投票表决效果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 27日（星期五） 7、出席对象 （1）在股权登记日捏有公司股份的当年股鼓动或其代理东谈主； （2）公司董事、监事和高等惩办东谈主员； （3）公司礼聘的讼师。 8、会议所在：山东高密孚日街 1号孚日集团股份有限公司 4楼多功能厅

二、会议审议事项 1、本次鼓动大会表决的提案称呼 | 提案编码|提案称呼|备注| | ---| ---| ---| | 100|总议案：除积累投票提案外的统统提案|√| | 1.00|《对于提名公司第八届董事会非平安董事补选候选东谈主的议案》|√|

2、干系提案实质请参阅公司于 2024年 12月 19日线路在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十三次会议方案公告》（公告编号：临 2024-077）。

3、卓绝辅导： 该提案仅选举别称董事，不适用积累投票制。该提案为鼓动大会当年方案事项。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票效果将于鼓动大会方案公告时同期公开线路。

三、会议登记等事项 1、登记样貌： （1）法东谈主鼓动由法定代表东谈主出席会议的，须捏有本东谈主身份证、贸易派司复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；交付代理东谈主出席的，须捏本东谈主身份证、法东谈主授权交付书、贸易派司复印件（盖公章）、交付东谈主股票账户卡办理登记手续。 （2）个东谈主鼓动切身出席会议的须捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记手续；交付代理东谈主出席会议的，应捏本东谈主身份证、授权交付书、交付东谈主股票账户卡和身份证办理登记手续。 （3）外乡鼓动可给与信函或传真样貌登记（信函或传真在 2025年 1月 2日 16:30前投递或传真至证券部）。 2、登记时分：2025年 1月 2日，上昼 9:00-11:30，下昼 13:00-16:30。 3、登记所在：山东省高密市孚日街 1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500） 4、琢磨东谈主：孙晓伟、王大伟 电话：0536-2308043 传真：0536-5828777 地址：山东省高密市孚日街 1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500） 5、会议用度：与会东谈主员食宿及交通等用度自理。

四、投入汇集投票的具体操作经过 在本次鼓动大会上，鼓动不错通过深交所来回系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）投入投票，汇集投票的具体操作经过见附件一。

五、备查文献 1、第八届董事会第十三次会议方案

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2024年 12月 19日