紫光国微: 对于不向下修正“国微转债”转股价钱的公告

证券代码：002049        证券简称：紫光国微           公告编号：2024-059 债券代码：127038        债券简称：国微转债               紫光国芯微电子股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息知道本体的确实、准确和完好，莫得罪戾 纪录、误导性述说或首要遗漏。    极端教唆： 公司（以下简称“公司”）股票一经出当今联结三十个交往时中至少有十五个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“国微转债”转股价钱向 下修正条件。 使“国微转债”的转股价钱向下修正的权益，且在次一交往时起算的畴昔三个月 内（即 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日），如再次触发“国微转债”转股 价钱向下修正条件，亦不淡漠向下修正决议。从 2025 年 3 月 18 日从头起算，若 再次触发“国微转债”转股价钱向下修正条件，届时公司将按照关系王法本质审 议时候，决定是否应用“国微转债”转股价钱向下修正的权益。    公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了 《对于不向下修正“国微转债”转股价钱的议案》，现将关系事项公告如下：    一、“国微转债”的基本情况    经中国证券监督惩处委员会“证监许可20211574 号”文核准，公司于 2021 年 6 月 10 日公成就行了 1,500 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 15 亿元。经深圳证券交往所“深证上2021673 号”文甘心，公司 15 亿元可 调遣公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“国 微转债”，债券代码“127038”。    凭据关系王法和《紫光国芯微电子股份有限公司公成就行可调遣公司债券募 集讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，“国微转债”转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日。                            “国微转债”的启动转股价钱为东说念主民币 137.78 元/股。    凭据公司 2021 年度鼓励大会决议，公司实施了 2021 年年度利润分配决议： 以公司 2022 年 8 月 23 日总股本 606,863,738 股为基数，向整体鼓励每 10 股派                   ，同期，以本钱公积金向整体鼓励每 10 股转增 股价钱作念相应颐养，颐养前“国微转债”的转股价钱为 137.78 元/股，颐养后转 股价钱为 98.18 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 8 月 24 日（除权除息日）起 奏效。    凭据公司 2023 年度鼓励大会决议，公司实施了 2023 年年度利润分配决议： 以公司 2024 年 6 月 21 日总股本 849,620,545 股剔除已回购股份 6,396,000 股后 的 843,224,545 股为基数，向整体鼓励每 10 股派 6.800000 元东说念主民币现款（含税）。 本次权益分配按公司总股本折算的每股现款红利为 0.6748809 元/股。凭据可调遣 公司债券转股价钱颐养的关系条件，“国微转债”的转股价钱作念相应颐养，颐养 前“国微转债”的转股价钱为 98.18 元/股，颐养后转股价钱为 97.51 元/股，颐养 后的转股价钱自 2024 年 6 月 24 日（除权除息日）起奏效。    二、“国微转债”转股价钱向下修正条件    凭据《召募讲明书》的王法，“国微转债”转股价钱向下修正的条件如下：    在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意联结三十个交往时中至少 十五个交往时的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权淡漠转股 价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决，该决议须经出席会议的鼓励所握表 决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，握有公司本次刊行的 可转债的鼓励应当隐匿；修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十 个交往时公司股票交往均价和前一个交往时公司股票交往均价，且修正后的价钱 不低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。    若在前述联结三十个交往时内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱调 整日前的交往时按颐养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱颐养日及之后 的交往时按颐养后的转股价钱和收盘价钱盘算。    若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交往所和中国证监会指定 的上市公司信息知道媒体上刊登鼓励大会决议公告以及转股价钱修正公告。从股 权登记日后的第一个交往时（即转股价钱修正日）起规复转股请求并实行修正后 的转股价钱。   若转股价钱修正日为可转债握有东说念主转股请求日或之后、调遣股票登记日之前， 该类转股请求按修正后的转股价钱实行。   三、对于不向下修正“国微转债”转股价钱的具体讲明   自 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 17 日，公司股票存在联结三十个交往 日中至少有十五个交往时的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 97.51 元/股 ×85%=82.88 元/股）的情形，已触发《召募讲明书》中王法的“国微转债”转股 价钱向下修正的条件。   鉴于“国微转债”距离六年的存续期届满尚远，详尽研讨现阶段情况，基于 对公司永久平安发展与内在价值的信心，为崇尚整体投资者的利益、明确投资者 预期，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了 《对于不向下修正“国微转债”转股价钱的议案》，董事会决定本次不应用“国 微转债”的转股价钱向下修正的权益，且在次一交往时起算的畴昔三个月内（即 下修正条件，亦不淡漠向下修正决议。下一触发“国微转债”转股价钱修正条件 的期间从 2025 年 3 月 18 日从头起算，若再次触发“国微转债”转股价钱向下修 正条件，届时公司将按照关系王法本质审议时候，决定是否应用“国微转债”转 股价钱向下修正的权益。   四、备查文献   特此公告。                          紫光国芯微电子股份有限公司董事会