凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司2024年第四次临时鼓舞会有谋划公告本色节录

（原标题：凌源钢铁股份有限公司2024年第四次临时鼓舞会有谋划公告）

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2024-104 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司 2024年第四次临时鼓舞会有谋划公告

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何无理记录、误导性述说梗概关键遗漏，并对其本色的简直性、准确性和好意思满性承担法律株连。

热切本色辅导： 本次会议是否有否有谋划案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓舞会召开的技艺：2024年 11月 29日 (二) 鼓舞会召开的所在：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (三) 出席会议的粗拙股鼓舞和收复表决权的优先股鼓舞偏激抓有股份情况： 1、出席会议的鼓舞和代理东说念主东说念主数：383 2、出席会议的鼓舞所抓有表决权的股份总额（股）：1,071,637,863 3、出席会议的鼓舞所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：37.8 注：为止本次鼓舞会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 20,717,154股，凭据《上市公司股份回购法则》等关联规章，该部分股份不享有鼓舞会表决权，本次鼓舞司帐算关联比例时己扣除上述已回购股份。 (四) 表决面孔是否允洽《公司法》及《公司礼貌》的规章，大会主抓情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长张鹏先生主抓，出席会议东说念主员的履历、会议的表决面孔和步调均允洽《公司法》及《公司礼貌》的关联规章。 (五) 公司董事、监事和董事会文牍的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会文牍的出席了会议；部分高管的列席了会议。

二、议案审议情况 (一) 非积蓄投票议案 1、议案称呼：对于凌源钢铁股份有限公司续聘司帐师事务所的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓舞类型 应许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,069,231,563 99.7754 2,122,043 0.1980 284,257 0.0266

(二) 波及关键事项，5%以下鼓舞的表决情况 议案序号 议案称呼 应许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于凌源钢铁股份有限公司续聘司帐师事务所的议案 14,208,297 85.5169 2,122,043 12.7721 284,257 1.7110

三、讼师见证情况 1、本次鼓舞会见证的讼师事务所：北京市重光讼师事务所 讼师：李静、刘伟东 2、讼师见证论断主见： 本次鼓舞会经北京市重光讼师事务所李静讼师、刘伟东讼师见证并出具了法律主见书。公司 2024年第四次临时鼓舞会的召集、召开步调允洽法律、法则、《鼓舞大会法则》及《公司礼貌》的规章；出席本次鼓舞会的东说念主员履历、召集东说念主履历及本次鼓舞会的表决步调、表决效果均正当有用。

四、备查文献目次 1、本次鼓舞会有谋划； 2、法律主见书。

特此公告。 凌源钢铁股份有限公司董事会 2024年 11月 30日