11月22日股市必读：沪电股份（002463）当日主力资金净流出1.1亿元，占总成交额8.1%

规模2024年11月22日收盘，沪电股份(002463)报收于36.64元，着落4.68%，换手率1.88%，成交量36.08万手，成交额13.55亿元。

当日海涵点交：沪电股份主力资金净流出1.1亿元，散户资金净流入2.16亿元。公：沪电股份第七届董事会第三十五次会议审议通过多项议案，包括提名第八届董事会候选东谈主、对控股子公司增资等。股：公司注册成本变更为1,918,136,273元，股份总额相应增多至1,918,136,273股。会：2024年第三次临时鞭策大会将于2024年12月9日召开，审议多项清苦议案。交往信息汇总

沪电股份2024-11-22信息汇总交往信息汇总资金流向当日主力资金净流出1.1亿元，占总成交额8.1%；游资资金净流出1.06亿元，占总成交额7.83%；散户资金净流入2.16亿元，占总成交额15.94%。

股本鞭策变化

2024年8月9日至2024年10月15日历间，《公司2020年度股票期权激勉谋划》第二个行权期24名激勉对象自主行权203,865份股票期权，2024年10月28日至2024年11月8日历间，《公司2020年度股票期权激勉谋划》第三个行权期336名激勉对象自主行权2,774,809份股票期权，公司股份总额相应从1,915,157,599股增多至1,918,136,273股，公司注册成本相应从东谈主民币1,915,157,599元增多至东谈主民币1,918,136,273元。

公司公告汇总第七届董事会第三十五次会议决策公告

沪士电子股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决策公告本公司及董事会合座成员保证信息浮现的践诺委果、准确、完满，莫得空幻纪录、误导性述说或紧要遗漏。

一、董事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2024年11月9日以通信模式发出召开公司第七届董事会第三十五次会议见知。会议于2024年11月20日在公司会议室以现场迷惑通信表决的模式召开，会议应到董事9东谈主，实到董事9东谈主，其中陈梅芳女士、高启全先生、林明彦先生、吴传林先生、张进先生、王永翠女士以通信表决模式干与，公司监事和高档搞定东谈主员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主执本次会议。本次会议的见知、召开以及参会董事东谈主数均合乎《中华东谈主民共和国公司法》等关联法律司法及《公司划定》的门径。

二、董事会会议审议情况审议通过《对于提名第八届董事会非独处董事候选东谈主的议案》表决成果：喜悦 9票；反对 0票；弃权 0票。提名陈梅芳女士、吴传林先生、高文贤先生、石智中先生、林明彦先生、张进先生为公司第八届董事会非独处董事候选东谈主。

本项议案将提交公司2024年第三次临时鞭策大会审议，并接管鸠集投票模式进行选举。

审议通过《对于提名第八届董事会独处董事候选东谈主的议案》

表决成果：喜悦 9票；反对 0票；弃权 0票。提名高启全先生、陆宗元先生、王永翠女士为公司第八届董事会独处董事候选东谈主。高启全先生如获选举担任公司第八届董事会独处董事，其在公司第八届董事会的任期规模2027年5月26日。

本项议案将提交公司2024年第三次临时鞭策大会审议，并接管鸠集投票模式进行选举。

审议通过《对于对控股子公司增资暨关联交往的议案》

关联董事陈梅芳女士、吴传林先生规避表决。表决成果：喜悦 7票；反对0票；弃权 0票。喜悦公司以债转股的模式对胜伟策增资21,971,477欧元，关联方Schweizer Electronic AG.毁掉同比例增资。

本项议案已获公司独处董事成心会议一致通过。

审议通过《对于变更公司注册成本并相应纠正 的议案》

表决成果：喜悦 9票；反对 0票；弃权 0票。喜悦公司变更注册成本并相应纠正《公司划定》，同期提请鞭策大会授权董事会或其授权东谈主士全权崇敬向工商登记机关办理变更登记、备案登记等总共量度手续。

本项议案将提交公司2024年第三次临时鞭策大会审议。

审议通过《对于提请召开 2024年第三次临时鞭策大会的议案》

表决成果：喜悦 9票；反对 0票；弃权 0票。定于2024年12月9日以现场与网罗投票相迷惑的模式召开2024年第三次临时鞭策大会。三、备查文献经与会董事署名并加盖董事会钤记公司第七届董事会第三十五次会议决策；公司独处董事成心会议决策；公司第七届董事会提名委员会会议决策；公司第七届董事会战术委员会决策。第七届监事会第二十七次会议决策公告

沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决策公告本公司及董事会合座成员保证信息浮现的践诺委果、准确、完满，莫得空幻纪录、误导性述说或紧要遗漏。

一、监事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2024年11月9日以通信模式发出召开公司第七届监事会第二十七次会议见知。会议于2024年11月20日在公司会议室以现场表决模式召开，会议应到监事3东谈主，实到监事3东谈主，公司董事会文牍李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主执本次会议。本次会议的见知、召开以及参会监事东谈主数均合乎《中华东谈主民共和国公司法》等关联法律司法及《公司划定》的门径。

二、监事会会议审议情况审议通过《对于提名第八届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》表决成果：喜悦 3票；反对 0票；弃权 0票。提名郭秀銮女士、林好意思真女士为公司第八届监事会非员工代表监事候选东谈主。本项议案将提交公司2024年第三次临时鞭策大会审议，并接管鸠集投票模式进行选举。三、备查文献经与会监事署名并加盖监事会钤记的公司第七届监事会第二十七次会议决策。对于召开2024年第三次临时鞭策大会的见知鞭策大会届次

2024年第三次临时鞭策大会。

鞭策大会的召集东谈主

公司董事会。

鞭策大会召开的正当、合规性

合乎量度法律司法和《公司划定》的门径。

鞭策大会召开的日历、技艺现场会议：2024年12月9日14:30-16:00。网罗投票：2024年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（通过深圳证券交往所交往系统）；2024年12月9日09:15至15:00（通过深圳证券交往所互联网投票系统）。会议召开模式

现场表决与网罗投票相迷惑。

股权登记日

2024年12月2日。

会议出席对象规模2024年12月2日下昼交往完满后登记在册的本公司合座鞭策异常代理东谈主。公司董事、监事及高档搞定东谈主员。公司礼聘的见证讼师及量度东谈主员。会议召开所在

江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。

会议审议事项非鸠集投票提案《对于改聘公司2024年度审计机构的议案》《对于新建东谈主工智能芯片配套高端印制电路板扩产项计较议案》《对于变更公司注册成本并相应纠正 的议案》鸠集投票提案《对于选举公司第八届董事会非独处董事的议案》《对于选举公司第八届董事会独处董事的议案》《对于选举公司第八届监事会非员工代表监事的议案》会议登记等事项登记技艺：2024年12月3日-2024年12月6日(责任日9:00-11:00，14:00-16:00)。登记模式：现场登记、信函或传真模式登记。登记部门：沪士电子股份有限公司证券部。现场登记所在：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。量度东谈主：钱元君、王婷量度电话：0512-57356148量度传真：0512-57356030量度电子邮件：Yuanjun_Qian@wustec.com信函收件地址：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑沪士电子股份有限公司证券部邮政编码：215300鞭策干与网罗投票的具体操作进程投票代码与投票简称：投票代码为“362463”，投票简称为“沪电投票”。填报表决想法：喜悦、反对、弃权。鸠集投票提案：填报投给某候选东谈主的选举票数。投票技艺：2024年12月9日的交往技艺，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00（通过深圳证券交往所交往系统）；2024年12月9日09:15至15:00（通过深圳证券交往所互联网投票系统）。备查文献公司第七届董事会第三十四次会议决策。公司第七届监事会第二十六次会议决策。公司第七届董事会第三十五次会议决策。公司第七届监事会第二十七次会议决策。

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