豪能股份: 对于组建企业集团并考订《公司限定》的公告本色提要

（原标题：对于组建企业集团并考订《公司限定》的公告）

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-052 转债代码：113662 转债简称：豪能转债

成齐豪能科技股份有限公司对于组建企业集团并考订《公司限定》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性叙述大概紧要遗漏，并对其本色的着实性、准确性和竣工性承担法律牵累。

成齐豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 18日召开公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《对于组建企业集团、考订的议案》，应允公司以成齐豪能科技股份有限公司（母公司）为主体，聚合旗下控股子公司为成员单元，共同组建企业集团，相应试订《公司限定》，并授权公司董办东谈主员办理工商登记等关系事项。

一、企业集团组成情况 公司现在领有 5家二级子公司和 1家三级子公司，已具备组建企业集团的条件。公司本次组建的企业集团所以公司为母公司，与下属子公司共同建树的企业法东谈主聚合体。企业集团组成如下：

| 序号 | 子公司称呼 | 注册本钱 （万元） | 捏股比例 | 捏股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泸州长江机械有限公司 | 2,523.69 | 100% | | | 2 | 泸州豪能传动本领有限公司 | 35,000 | 100% | | | 3 | 重庆豪能传动本领有限公司 | 17,000 | 100% | | | 4 | 成齐昊轶强航空设备制造有限公司 | 1,400 | 100% | | | 5 | 成齐恒翼升航空科技有限公司 | 3,000 | | 100% | | 6 | 成齐豪能空天科技有限公司 | 5,000 | 80% | |

二、企业集团拓荒情况 1、企业集团称呼：“成齐豪能科技集团”（暂命名，最终称呼以商场监督措置部门登记为准）。 2、本次组建的成齐豪能科技集团是由公司与 6家子公司共同组建的企业法东谈主聚合体，不是安谧的企业法东谈主，加入集团的企业成员无需加多其注册本钱。 3、本次以公司为母公司组建企业集团，公司的称呼、注册本钱、证券简称、股票代码、运筹帷幄限制相称他事项均不作变更。

三、《公司限定》考订情况 把柄上述本色，公司按照《证券法》等法律、法例的关系限定，拟对《公司限定》的相应条目进行考订，并授权公司董办东谈主员办理工商登记等关系事项。《公司限定》具体考订情况如下：

| 原公司限定条目 | 考订后公司限定条目 | | --- | --- | | 第四条公司注册称呼： 汉文全称：成齐豪能科技股份有限公司 英文全称 ： CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY CO.,LTD | 第四条公司注册称呼： 汉文全称：成齐豪能科技股份有限公司 英文全称 ： CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY CO.,LTD 企业集团称呼：成齐豪能科技集团 企业集团简称：豪能集团 |

除上述条目考订外，原《公司限定》其他条目本色不变。

四、组建企业集团的策画及对公司的影响 组建企业集团是基于公司定位及业务发展的需要，妥当公司的战术发展规划及合座利益，不会蜕变企业集团成员公司原有的股权结构、运筹帷幄限制和运筹帷幄形状，不会影响企业集团公司成员的东谈主员安谧、财富竣工、财务安谧、机构安谧和业务安谧，不会影响公司闲居运筹帷幄，不会挫伤公司和全体鞭策的利益。

考订后的《公司限定》全文详见同日透露于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的关系文献。

本次《对于组建企业集团、考订的议案》尚需提交公司 2024年第一次临时鞭策大会审议，《公司限定》将于公司鞭策大会审议通事后奏效，最终考订本色以商场监督措置部门登记备案为准。现行的《公司限定》将同期废止。

为保险组建企业集团职责班师开展，公司已向商场监督措置部门发出肯求并赢得通过。最终办理工商登记与备案的时候存在不细目性，敬请投资者注目风险。

特此公告。

成齐豪能科技股份有限公司董事会 2024年 10月 21日