奇安信: 奇安信2024年第四次临时鼓动大会会议贵寓骨子节录

（原标题：奇安信2024年第四次临时鼓动大会会议贵寓）

奇安信科技集团股份有限公司 2024年第四次临时鼓动大会会议贵寓

会议应知 - 为证明出席大会的鼓动及鼓动代理东说念主或其他出席者的出席资历，会议职责主说念主员将对出席会议者的身份进行必要的查对职责，请被查对者给予相助。 - 为保证鼓动大会的严肃性和往往规律，除出席会议的鼓动及鼓动代理东说念主、公司董事、监事、高档解决东说念主员、见证讼师及董事会邀请的东说念主员外，公司有权照章阻隔其他东说念主员干涉会场。 - 出席会议的鼓动及鼓动代理东说念主须在会议召开前30分钟到会议现场办理签得手续，并请按法规出示股权解释文献、身份解释文献或法东说念主单元解释、授权交付书等，劝诫证后领取会议贵寓，方可出席会议。 - 鼓动及鼓动代理东说念主照章享有发言权、质询权和表决权等各项权益。鼓动及鼓动代理东说念主参加鼓动大会，应阐扬愚弄、延伸其法定权益和义务，不得侵犯公司和其他鼓动的正当权益，不得郁闷鼓动大会的往往规律。 - 条目现场发言的鼓动及鼓动代理东说念主，应提前到大会签到处进行登记。大会主抓东说念主证据大会签到处提供的名单柔程序安排发言。 - 鼓动及鼓动代理东说念主条目现场发问的，应当按照会议议程举手线路，经会议主抓东说念主许可后方可发问。有多名鼓动及鼓动代理东说念主同期条目发问时，先举手者先发问；不可详情先后时，由主抓东说念主指定发问者。 - 会议进行中只经受鼓动及鼓动代理东说念主发言或发问。发言或发问时需证明鼓动称呼及所抓股份总额。发言或发问应与本次鼓动大会议题联系，片纸只字，每次发言原则上不高出 5分钟。 - 鼓动及鼓动代理东说念主条目发言或发问时，不得打断会议汇报东说念主的汇报或其他鼓动及鼓动代理东说念主的发言或发问。在鼓动大会进行表决时，鼓动及鼓动代理东说念主不再进行发言或发问。鼓动及鼓动代理东说念主违背上述法规的，会议主抓东说念主有权加以阻隔或制止。 - 主抓东说念主可安排公司董事、监事、高档解决东说念主员等修起鼓动所发问题。对于可能将表示公司交易玄机及/或内幕信息，挫伤公司、鼓动共同利益的发问，主抓东说念主或其指定的联系东说念主员有权阻隔修起。 - 现场会议表决经受记名投票表决阵势，鼓动以其抓有的有表决权的股份数额愚弄表决权，每一股份享有一票表决权。鼓动在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“欢喜”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”线路。未填、错填、笔迹无法阔别的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请鼓动按表决票条目填写表决票，填完由大会职责主说念主员转圜收票。 - 本次会议由公司聘用的讼师事务所执业讼师现场见证并出具法律主张书。 - 鼓动及鼓动代理东说念主参加鼓动大会会议，应当阐扬延伸其法界说务，会议运转后请将手机铃声置于无声状态，尊重和珍重其他鼓动正当权益，保险大会的往往规律。对于侵扰鼓动大会规律、挑衅闹事和侵犯其他鼓动正当权益的手脚，公司有权选拔必要圭表给予制止并汇报联系部门查处。 - 本公司不向参加鼓动大会的鼓动披发礼品，不负责安排参加鼓动大会鼓动的住宿等事项，以对等对待总共鼓动。鼓动及鼓动代理东说念主出席本次鼓动大会会议所产生的用度由鼓动自行承担。 - 本次鼓动大会登记阵势及表决阵势的具体骨子，请参见公司于 2024 年 12月 2日泄漏于上海证券交往所网站的《奇安信对于召开 2024年第四次临时鼓动大会的奉告》（公告编号：2024-044）。

会议基本情况 - 召开期间：2024年 12月 19日 14:00 - 召开方位：北京市西城区西直门外南路 26号院奇安信安全中心多功能厅 - 收集投票的系统、起止日历和投票期间。 - 收集投票系统：上海证券交往所鼓动大会收集投票系统 - 收集投票起止期间：自 2024年 12月 19日至 2024年 12月 19日 - 经受上海证券交往所收集投票系统，通过交往系统投票平台的投票期间为鼓动大会召开当日的交往期间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为鼓动大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程 1. 参会东说念主员签到、领取会议贵寓、鼓动进行发言登记 2. 主抓东说念主文书会议运转，并向大会汇报出席现场会议的鼓动东说念主数及所抓有的表决权数目 3. 推举计票、监票成员 4. 审议会议各项议案 - 《对于续聘 2024年度司帐师事务所的议案》 5. 与会鼓动及鼓动代理东说念主发言、发问 6. 与会鼓动及鼓动代理东说念主进行投票表决 7. 休会（统计表决效果） 8. 复会，宣读会议表决效果、议案通过情况 9. 见证讼师宣读法律主张书 10. 签署会议文献 11. 会议适度

会议议案 议案一：《对于续聘 2024年度司帐师事务所的议案》 - 证据《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所解决目的》《上市公司孤苦董事解决目的》《奇安信科技集团股份有限公司司法》以及《奇安信科技集团股份有限公司司帐师事务所选聘轨制》等联系法规，历程全面评估大华司帐师事务所(非凡世俗合股)（以下简称“大华司帐师事务所”）在专科胜任才气、投资者保护才气、诚信景色、孤苦性等方面的阐发，并推敲到大华司帐师事务所较好地完成了公司 2023年度审计的各项职责。为了保管审计职责的连贯性，公司拟续聘大华司帐师事务所为公司 2024年度司帐师事务所，聘期为一年。2024年度审计用度拟定为东说念主民币 320万元，其中年报审计用度为东说念主民币 280万元，内控审计用度为东说念主民币 40万元。公司董事会提请公司鼓动大会授权公司解决层可证据 2024年度公司具体审计职责量和市集价钱等情况与大华司帐师事务所协商顺应调度 2024年度具体审计用度，并签署审计联系办事公约等事项。 - 具体骨子详见公司 2024年 12月 2日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）上泄漏的《奇安信对于续聘 2024年度司帐师事务所的公告》（公告编号：2024-043）。 - 该议案照旧公司于 2024年 11月 28日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过。现提交公司鼓动大会给予审议。