国科军工: 对于寥寂董事公开搜集托付投票权的公告内容选录

（原标题：对于寥寂董事公开搜集托付投票权的公告）

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-082

江西国科军工集团股份有限公司对于寥寂董事公开搜集托付投票权的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性评释粗略环节遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性照章承担法律包袱。

要紧指示： - 搜集投票权的起止时刻：2024年 12月 24日至 2024年 12月 25日（上昼 9:30-11:30，下昼 13:00-15:00） - 搜集东说念主对统共表决事项的表决见地：承诺 - 搜集东说念主未执有公司股票

把柄中国证券监督惩办委员会颁布的《上市公司股权激发惩办主义》及《公开搜集上市公司鼓舞权益惩办暂行轨则》的干系轨则，江西国科军工集团股份有限公司寥寂董事易蓉女士受其他寥寂董事的托付看成搜集东说念主，就公司拟于 2024年 12月 27日召开的 2024年第四次临时鼓舞大会审议的股权激发筹画干系议案向公司整体鼓舞搜集托付投票权。

一、搜集东说念主的基本情况、对表决事项的表决见地及事理 （一）搜集东说念主的基本情况 1. 本次搜集托付投票权的搜集东说念主为公司现任寥寂董事易蓉，其基本情况如下： - 易蓉，女，1974年 5月缔造，中国国籍,无境外永恒居留权，探讨生学历，博士学位，毕业于中国科学院探讨生院，历任华东交通大学经济惩办学院讲师，江西财经大学金融学院副教授，现任江西财经大学信息惩办学院副教授。 2. 搜集东说念主易蓉女士当今未执有公司股份，未因证券罪犯步履受到处罚、未波及与经济纠纷干系的环节民事诉讼或仲裁，不存在《中华东说念主民共和国公法则》《江西国科军工集团股份有限公司轨则》中轨则的不得担任公司董事的情形。 3. 搜集东说念主承诺不存在《暂行轨则》第三条文定的不得看成搜集东说念主公开搜集投票权的情形，并在搜集日至行权日历间将执续符协看成搜集东说念主的条件。本次搜集行动都备基于搜集东说念主看成上市公司寥寂董事的责任，所发布信息未有误差纪录、误导性评释。搜集东说念主本次搜集托付投票权已赢得公司其他寥寂董事承诺，不会违犯法律律例、《公司轨则》或里面轨制中的任何条件或与之产生打破。 4. 搜集东说念主与其主要嫡系支属未就本公司股权干系事项达成任何契约或安排；其看成公司寥寂董事，与本公司董事、高等惩办东说念主员、主要鼓舞过头关联东说念主以及与本次搜集事项之间不存在职何横暴关系。

（二）搜集东说念主对表决事项的表决见地及事理 搜集东说念主看成公司寥寂董事，于 2024年 7月 30日出席了公司召开的第三届董事会第九次会议，并对《对于公司 2024年限定性股票激发筹画（草案）过头选录的议案》《对于制定公司的议案》及《对于提请公司鼓舞大会授权董事会办理公司 2024年限定性股票激发筹画干系事宜的议案》三项议案均投了承诺票。 搜集东说念主觉得，公司本次限定性股票激发筹画成心于公司的执续发展，成心于对中枢东说念主才酿成长效激发机制，不存在挫伤公司及整体鼓舞尤其是中小鼓舞利益的情形。公司本次限定性股票激发筹画所授予的激发对象均相宜法律律例和表纵情文献所轨则的成为限定性股票激发对象的条件，承诺公司实行本次限定性股票激发筹画，并承诺将上述议案提交公司鼓舞大会审议。

二、本次鼓舞大会的基本情况 （一）会议召开时刻： - 现场会议召开的日历时刻：2024年 12月 27日 14点 - 集聚投票时刻：2024年 12月 27日 遴选上海证券交游所集聚投票系统，通过交游系统投票平台的投票时刻为鼓舞大会召开当日的交游时刻段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鼓舞大会召开当日的 9:15-15:00。 （二）会议召开方位： 江西省南昌市南昌经济时刻成就区建业大街 999号二楼会议室 （三）需搜集托付投票权的议案 - 议案 1：《对于公司 2024年限定性股票激发筹画（草案）过头选录的议案》； - 议案 2：《对于制定公司的议案》； - 议案 3：《对于提请公司鼓舞大会授权董事会办理公司 2024年限定性股票激发筹画干系事宜的议案》。

三、搜集决策 （一）搜集对象 截止 2024年 12月 20日下昼交游收场后，在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司整体鼓舞。 （二）搜集时刻 2024年 12月 24日至 2024年 12月 25日（上昼 9:30-11:30，下昼 13:00-15:00）。 （三）搜集花样：遴选公开花样在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行托付投票权搜集行动。 （四）搜集模范和形态 1. 鼓舞决定托付搜集东说念主投票的，应按本酬劳附件笃定的形态和内容逐项填写《寥寂董事公开搜集托付投票权授权托付书》（以下简称“授权托付书”）。 2. 向搜集东说念主托付的公司证券部门提交本东说念主签署的授权托付书过头他干系文献；本次搜集托付投票权由公司证券部门签收授权托付书过头他干系文献。 - 托付投票鼓舞为法东说念主鼓舞的，其应提交法东说念主交易派司复印件（复印件加盖公章）、法定代表东说念主身份说明注解复印件、授权托付书原件、鼓舞账户卡；法东说念主鼓舞按本条文定提供的统共文献应由法东说念主代表逐页署名并加盖鼓舞单元公章； - 托付投票鼓舞为个东说念主鼓舞的，其应提交本东说念主身份证复印件、授权托付书原件、股票账户卡复印件； - 授权托付书为鼓舞授权他东说念主签署的，该授权托付书应当经公证机关公证，并将公文凭连同授权托付书原件一并提交；由鼓舞本东说念主或鼓舞单元法定代表东说念主签署的授权托付书不需要公证。 3. 托付投票鼓舞按上述要求备妥干系文献后，应在搜集时刻内将授权托付书及干系文献遴选专东说念主投递或挂号信函或特快专递花样并按本公告指定地址投递；遴选挂号信或特快专递花样的，到达地邮局加盖邮戳日为投递日。 托付投票鼓舞投递授权托付书及干系文献的指定地址和收件东说念主如下： - 地址：江西省南昌市南昌经济时刻成就区建业大街 999号 - 收件东说念主：熊文茜 - 电子邮箱：zqb@guokegroup.com - 谈论电话：0791-88115098 请将提交的一说念文献给予妥善密封，注明托付投票鼓舞的谈论电话和谈论东说念主，并在显赫位置表明“寥寂董事公开搜集投票权授权托付书”字样。 （五）托付投票鼓舞提交文献投递后，经讼师事务所见证讼师审核，一说念平静以下条件的授权托付将被阐明为灵验： 1. 已按本公告搜集模范要求将授权托付书及干系文献投递指定方位； 2. 在搜集时刻内提交授权托付书及干系文献； 3. 鼓舞已按本公告附件轨则形态填写并签署授权托付书，且授权内容明确，提交干系文献完好、灵验； 4. 提交授权托付书及干系文献的鼓舞基本情况与鼓舞名册纪录内容相符； 5. 未将搜集事项的投票权托付搜集东说念主除外的其他东说念主应用。鼓舞将其对搜集事项投票权类似授权给搜集东说念主且其授权内容不疏浚的，以鼓舞临了一次签署的授权托付书为灵验，无法判断签署时刻的，以临了收到的授权托付书为灵验，无法判断收到时刻先后轨则的，由搜集东说念主以探讨花样要求授权托付东说念主进行阐明，通过该种花样仍无法阐明授权内容的，该项授权托付无效； 6. 鼓舞将搜集事项投票权授权托付给搜集东说念主后，鼓舞不错切身或托付代理东说念主出席会议，但对搜集事项无投票权。 （六）经阐明灵验的授权托付出现下列情形的，搜集东说念主将按照以下主义处理： 1. 鼓舞将搜集事项投票权授权托付给搜集东说念主后，在现场会议登记时刻截止之前以书面花样昭示拆除对搜集东说念主的授权托付，则搜集东说念主将认定其对搜集东说念主的授权托付自动失效； 2. 鼓舞将搜集事项投票权授权托付给搜集东说念主除外的其他东说念主登记并出席会议，且在现场会议登记时刻截止之前以书面花样昭示拆除对搜集东说念主的授权托付的，则搜集东说念主将认定其对搜集东说念主的授权托付自动失效；若在现场会议登记时刻截止之前未以书面花样昭示拆除对搜集东说念主的授权托付的，则对搜集东说念主的托付为惟一灵验的授权托付； 3. 鼓舞应在提交的授权托付书中明确其对搜集事项的投票素养，并在“承诺”、“反对”或“弃权”中遴荐一项并打“√”，遴荐一项以上或未遴荐的，则搜集东说念主将认定其授权托付无效。 （七）由于搜集投票权的罕见性，对授权托付书履行审核时，仅对鼓舞把柄本公告提交的授权托付书进行体式审核，鉴别授权托付书及干系文献上的署名和盖印是否确为鼓舞本东说念主署名或盖印或该等文献是否确由鼓舞本东说念主或鼓舞授权托付代理东说念主发出进行推行审核。相宜本酬劳轨则体式要件的授权托付书和干系说明注解文献均被阐明为灵验。