新天药业: 对于2024年中期利润分配预案的公告内容选录

（原标题：对于2024年中期利润分配预案的公告）

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-123 债券代码：128091 债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司对于2024年中期利润分配预案的公告

本公司及董事会合座成员保证信息败露内容的真正、准确和圆善，莫得失误纪录、误导性述说或首要遗漏。

极度教唆： 1、笔据《公司法》议论法令，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）已回购的股份不享成心润分配权。本次利润分配预案为：拟以改日扩充利润分配决策时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.40 元（含税），不送红股，不以成本公积转增股本。 2、公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十次会议已审议通过了《对于 2024 年中期利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时鼓吹大会审议。 3、在扩充权柄分拨的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保管每股分配金额不变的原则，相应调营养配总数，具体分配总数以实质分拨金额为准。

一、2024 年中期利润分配预案的基本情况 笔据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计）露馅，公司 2024 年 1-9 月销毁报表包摄于上市公司鼓吹的净利润为 60,999,761.23 元，公司 2024 年 1-9 月母公司已毕净利润 88,344,705.94 元；限制 2024 年 9 月 30 日，销毁报表期末累计可分配利润为 589,399,211.32 元，母公司期末累计可分配利润为 620,795,075.37 元。为了更好地报恩投资者，笔据中国证监会《上市公司监管结合第 3 号——上市公司现款分成》相干法令及《公司法令》的法令，公司相聚自己实质联想情况，拟定 2024 年中期利润分配预案为：以改日扩充利润分配决策时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.40 元（含税），不送红股，不以成本公积转增股本。公司在改日扩充利润分配决策的股权登记日前总股本发生变动的，保管每股分配金额不变的原则，相应调营养配总数，具体分配总数以实质派发金额为准。

二、利润分配预案的正当性、合规性 本次 2024 年中期利润分配预案稳当《公司法》、《对于进一步落实上市公司现款分成议论事项的申诉》、《上市公司监管结合第 3 号——上市公司现款分成》及《公司法令》等相干法令，基于公司实质情况并充分计议爱戴鼓吹利益，在保证公司闲居联想的前提下，审慎淡薄了本次利润分配预案。稳当公司笃定的利润分配策略，具备正当性、合规性。该分配预案兼顾了公司鼓吹确当期利益和永恒利益，充分计议了雄壮投资者的合理诉求，与公司联想事迹及改日发展相匹配，稳当公司和合座鼓吹的利益。

三、实验的审议状貌及相干主意 1、审议状貌 公司于 2024 年 11 月 29 日折柳召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《对于 2024 年中期利润分配预案的议案》，并高兴将该议案提交公司 2024 年第二次临时鼓吹大会审议。 2、监事会主意 经审核，监事会以为：公司董事会审议的 2024 年中期利润分配预案正当、合规，并空洞计议了公司联想情况，稳当中国证监会《上市公司监管结合第 3 号——上市公司现款分成》相干法令及《公司法令》议论利润分配的具体法令，不存在损伤公司及合座鼓吹利益的情形。公司监事会高兴本次利润分配预案，并高兴将该预案提交公司鼓吹大会审议。

四、其他诠释 1、本次利润分配预案需经公司 2024 年第二次临时鼓吹大会审议通事后方可扩充，尚存在不笃定性，敬请雄壮投资者感性投资，提神投资风险。 2、本次利润分配预案败露前，公司严格贬抑内幕信息知情东谈主范围，并对相干内幕信息知情东谈主实验了笼罩和严禁内幕交游的奉告义务，着重内幕信息浮现。

五、备查文献 1、公司第七届董事会第二十九次会议决议； 2、公司第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。 贵阳新天药业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日