厦门国贸: 厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会决议公告本色纲要

（原标题：厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会决议公告）

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-71

厦门国贸集团股份有限公司 2024年第二次临时鼓舞大会决议公告

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何诞妄记录、误导性论说粗略紧要遗漏，并对其本色确实切性、准确性和完满性承担法律株连。

迫切本色领导： - 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 鼓舞大会召开的技巧：2024年 11月 15日 - 鼓舞大会召开的场地：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688号国贸中心5层会议室 - 出席会议的鄙俚股鼓舞和规复表决权的优先股鼓舞十分抓有股份情况： - 出席会议的鼓舞和代理东谈主东谈主数：522 - 出席会议的鼓舞所抓有表决权的股份总额（股）：838,158,108 - 出席会议的鼓舞所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：38.6

表决神态是否相宜《公司法》及《公司法例》的法例，大会主抓情况等。本次大会由公司董事会召集、副董事长蔡莹彬先生主抓。会议召集、召开及表决神态相宜《公司法》和《公司法例》等干系法例。 公司董事、监事和董事会文告的出席情况： 公司在职董事 9东谈主，出席 6东谈主，董事长高少镛先生、董事许晓曦先生、独处董事刘峰先生因公事原因请假； 公司在职监事 3东谈主，出席 2东谈主，监事会主席马陈华先生因公事原因请假； 董事会文告出席本次会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况 - 非积攒投票议案： - 议案称呼：《对于公司肯求调处注册 2024-2026年度多品种债务融资器具（DFI）天赋的议案》 - 审议恶果：通过 - 表决情况：A股 823,810,970 98.2882 14,199,752 1.6941 147,386 0.0177 - 议案称呼：《对于公司相宜公缔造行公司债券条件的议案》 - 审议恶果：通过 - 表决情况：A股 835,065,403 99.6310 2,956,519 0.3527 136,186 0.0163 - 议案称呼：《对于公司公缔造行公司债券决策的议案》 - 3.01 刊行界限 - 审议恶果：通过 - 表决情况：A股 835,006,003 99.6239 3,004,765 0.3584 147,340 0.0177 - 3.02 刊行神态 - 审议恶果：通过 - 表决情况：A股 835,005,503 99.6238 3,010,065 0.3591 142,540 0.0171 - 3.03 债券期限 - 审议恶果：通过 - 表决情况：A股 834,987,803 99.6217 3,005,065 0.3585 165,240 0.0198 - 3.04 票面金额和刊行价钱 - 审议恶果：通过 - 表决情况：A股 835,014,003 99.6248 3,009,265 0.3590 134,840 0.0162 - 3.05 债券品种 - 审议恶果：通过 - 表决情况：A股 834,966,703 99.6192 2,918,065 0.3481 273,340 0.0327 - 3.06 债券利率及详情神态 - 审议恶果：通过 - 表决情况：A股 834,967,703 99.6193 2,929,065 0.3494 261,340 0.0313 - 3.07 刊行对象及向公司鼓舞配售的安排 - 审议恶果：通过 - 表决情况：A股 835,004,003 99.6236 3,009,265 0.3590 144,840 0.0174 - 3.08 赎回或回售条件 - 审议恶果：通过 - 表决情况：A股 835,092,255 99.6342 2,906,713 0.3467 159,140 0.0191 - 3.09 格外刊行事项 - 审议恶果：通过 - 表决情况：A股 835,034,473 99.6273 2,929,495 0.3495 194,140 0.0232 - 3.10 担保情况 - 审议恶果：通过 - 表决情况：A股 834,895,701 99.6107 3,042,467 0.3629 219,940 0.0264 - 3.11 召募资金用途 - 审议恶果：通过 - 表决情况：A股 834,995,821 99.6227 2,998,847 0.3577 163,440 0.0196 - 3.12 承销神态及上市安排 - 审议恶果：通过 - 表决情况：A股 835,035,973 99.6275 2,926,995 0.3492 195,140 0.0233 - 3.13 偿债保险活动 - 审议恶果：通过 - 表决情况：A股 834,972,621 99.6199 2,989,947 0.3567 195,540 0.0234 - 3.14 决议的有用期限 - 审议恶果：通过 - 表决情况：A股 834,964,521 99.6189 2,924,247 0.3488 269,340 0.0323 - 议案称呼：《对于公司本次刊行公司债券的授权事项的议案》 - 审议恶果：通过 - 表决情况：A股 834,965,603 99.6191 2,994,165 0.3572 198,340 0.0237

触及紧要事项，5%以下鼓舞的表决情况： 议案序号 1 《对于公司肯求调处注册 2024-2026年度多品种债务融资器具（DFI）天赋的议案》 表决情况：26,172,489 64.5921 14,199,752 35.0441 147,386 0.3638 议案序号 2 《对于公司相宜公缔造行公司债券条件的议案》 表决情况：37,426,922 92.3673 2,956,519 7.2965 136,186 0.3362 议案序号 3.00 《对于公司公缔造行公司债券决策的议案》 3.01 刊行界限 表决情况：37,367,522 92.2207 3,004,765 7.4155 147,340 0.3638 3.02 刊行神态 表决情况：37,367,022 92.2195 3,010,065 7.4286 142,540 0.3519 3.03 债券期限 表决情况：37,349,322 92.1758 3,005,065 7.4163 165,240 0.4079 3.04 票面金额和刊行价钱 表决情况：37,375,522 92.2405 3,009,265 7.4266 134,840 0.3329 3.05 债券品种 表决情况：37,328,222 92.1238 2,918,065 7.2016 273,340 0.6746 3.06 债券利率及详情神态 表决情况：37,329,222 92.1262 2,929,065 7.2287 261,340 0.6451 3.07 刊行对象及向公司鼓舞配售的安排 表决情况：37,365,522 92.2158 3,009,265 7.4266 144,840 0.3576 3.08 赎回或回售条件 表决情况：37,453,774 92.4336 2,906,713 7.1735 159,140 0.3929 3.09 格外刊行事项 表决情况：37,395,992 92.2910 2,929,495 7.2298 194,140 0.4792 3.10 担保情况 表决情况：37,257,220 91.9485 3,042,467 7.5086 219,940 0.5429 3.11 召募资金用途 表决情况：37,357,340 92.1956 2,998,847 7.4009 163,440 0.4035 3.12 承销神态及上市安排 表决情况：37,397,492 92.2947 2,926,995 7.2236 195,140 0.4817 3.13 偿债保险活动 表决情况：37,334,140 92.1384 2,989,947 7.3790 195,540 0.4826 3.14 决议的有用期限 表决情况：37,326,040 92.1184 2,924,247 7.2168 269,340 0.6648

议案序号 4 《对于公司本次刊行公司债券的授权事项的议案》

表决情况：37,327,122 92.1210 2,994,165 7.3894 198,340 0.4896

对于议案表决的干系情况讲明：

本次会议审议的议案均获通过。

三、讼师见证情况 - 本次鼓舞大会见证的讼师事务所：福建天衡连合讼师事务所 - 讼师：张霞、廖明骐 - 讼师见证论断倡导： - 公司本次鼓舞大会的召集及召开局势、出席会议东谈主员阅历及会议召集东谈主的阅历、表决局势等事宜相宜《公司法》《鼓舞大会王法》和《公司法例》的干系法例，出席本次鼓舞大会东谈主员的阅历正当有用，本次鼓舞大会的表决局势及表决恶果正当有用。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会 2024年 11月 16日

上网公告文献 - 福建天衡连合讼师事务所对于厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会的法律倡导书。

报备文献 - 厦门国贸集团股份有限公司 2024年第二次临时鼓舞大会决议。