厦门国贸: 对于厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会的法律看法书推行选录

（原标题：对于厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会的法律看法书）

对于厦门国贸集团股份有限公司 2024年第二次临时鼓励大会的法律看法书

天衡聚会讼师事务所接收厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的托福，指派张霞讼师、廖明骐讼师出席公司2024年第二次临时鼓励大会（以下简称“本次鼓励大会”），对本次鼓励大会的召集和召开措施、出席会议东谈主员的履历、召集东谈主履历、会议表决措施以及表决效果进行考据，并出具本法律看法书。

一、本次鼓励大会的召集、召开措施 1. 2024年10月30日，公司召开第十一届董事会2024年度第十一次会议，会议决议召集召开公司2024年第二次临时鼓励大会，并于2024年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券来回所网站上刊登了《厦门国贸集团股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓励大会的告知》（以下简称“会议告知”）。 2. 公司本次鼓励大会现场会议于2024年11月15日下昼14:30在福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室按期召开，因公司董事长高少镛先生公事出差，本次鼓励大会由公司副董事长蔡莹彬先生主抓，现场会议召开的时分、所在与《会议告知》载明的推行一致。 3. 本次鼓励大会的汇聚投票通过上海证券来回所来回系统以及互联网投票系统进行，通过上海证券来回所来回系统进行投票的具体时分为：2024年11月15日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为：2024年11月15日9:15-15:00。

二、本次鼓励大会召集东谈主和出席会议东谈主员的履历 1. 本次鼓励大会由公司董事会召集，字据《公司法》《鼓励大会司法》及《公司轨则》的规矩，董事会有权召集鼓励大会，召集东谈主的履历正当有用。 2. 字据《会议告知》，本次鼓励大会的股权登记日为2024年11月8日。现场出席本次鼓励大会的鼓励或其代理东谈主合计6名，抓有公司股份合计797,800,881股，约占公司股份总和的36.81%。公司部分董事、监事以及高等不停东谈主员现场出席或列席了本次鼓励大会；公司部分董事及高等不停东谈主员通过良友通信表情出席或列席了本次鼓励大会；本所讼师现场出席了本次鼓励大会。 3. 本次鼓励大分解过上海证券来回所来回系统和互联网投票系统进行表决的鼓励合计516名，抓有公司股份合计40,357,227股，约占公司股份总和的1.86%。

三、对于本次鼓励大会的议案 本次鼓励大会审议的议案属于鼓励大会的权益畛域，有明确的议题和具体决议事项，而况与召开本次鼓励大会的《会议告知》中所列明的审议事项相一致，相宜《公司法》《鼓励大会司法》和《公司轨则》的规矩。

四、本次鼓励大会的表决措施和表决效果 1. 《对于公司肯求合伙注册2024-2026年度多品种债务融资用具(DFI)天禀的议案》具体表决效果为：823,810,970股赞赏，占出席会议鼓励所抓有表决权股份数的98.2882%；14,199,752股反对，占出席会议鼓励所抓有表决权股份数的1.6941%；147,386股弃权，占出席会议鼓励所抓有表决权股份数的0.0177%。表决效果：通过。 2. 《对于公司相宜公建造行公司债券条目的议案》具体表决效果为：835,065,403股赞赏，占出席会议鼓励所抓有表决权股份数的99.6310%；2,956,519股反对，占出席会议鼓励所抓有表决权股份数的0.3527%；136,186股弃权，占出席会议鼓励所抓有表决权股份数的0.0163%。表决效果：通过。 3. 《对于公司公建造行公司债券决议的议案》领受逐项表决的表情进行审议，各项子议案均获通过。 4. 《对于公司本次刊行公司债券的授权事项的议案》具体表决效果为：834,965,603股赞赏，占出席会议鼓励所抓有表决权股份数的99.6191%；2,994,165股反对，占出席会议鼓励所抓有表决权股份数的0.3572%；198,340股弃权，占出席会议鼓励所抓有表决权股份数的0.0237%。表决效果：通过。

五、论断看法 总而言之，本所讼师以为，公司本次鼓励大会的召集及召开措施、出席会议东谈主员履历及会议召集东谈主的履历、表决措施等事宜相宜《公司法》《鼓励大会司法》和《公司轨则》的联系规矩，出席本次鼓励大会东谈主员的履历正当有用，本次鼓励大会的表决措施及表决效果正当有用。