泰豪科技: 2024年第二次临时激动大会决策公告执行纲目

（原标题：2024年第二次临时激动大会决策公告）

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-039

泰豪科技股份有限公司 2024年第二次临时激动大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何舛错纪录、误导性说明约略要紧遗漏，并对其执行的果真性、准确性和竣工性承担法律包袱。

紧迫执行提醒： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 激动大会召开的技能：2024年 11月 15日 (二) 激动大会召开的处所：江西南昌国度高新拓荒区泰豪军工大厦一楼会议室 (三) 出席会议的曩昔股激动和还原表决权的优先股激动过火握有股份情况： 1、出席会议的激动和代理东谈主东谈主数：468 2、出席会议的激动所握有表决权的股份总额（股）：145,137,895 3、出席会议的激动所握有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：17.0

(四) 表决面容是否恰当《公司法》及《公司规矩》的步调，大会主握情况等。 本次激动大会由公司董事会召集，公司董事长杨剑先生、副董事长孙尚民先生均因公事在身未便亲身主握本次会议，经公司过半数董事推举，本次会议由公司董事、总裁李自立先生主握。会议领受现场投票和汇聚投票贯串结的表决面容。本次会议的召集、召开和表决面容恰当《公司法》和《公司规矩》的干系步调，会议决策有用。

(五) 公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 7东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会文书张小兵先生出席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非蓄积投票议案 1、议案称呼：对于转让控股子公司泰豪国外工程有限公司 60%股权的议案 审议成果：通过 表决情况： 激动类型 痛快 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 143,862,230 99.1211 1,166,545 0.8037 109,120 0.0752

(二) 触及要紧事项，5%以下激动的表决情况 议案 序号 议案称呼 痛快 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于转让控股子公司 泰豪国外工程有限公司 60%股权的议案 8,922,958 87.4918 1,166,545 11.4383 109,120 1.0699

(三) 对于议案表决的干系情况说明 无

三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：北京市天元讼师事务所 讼师：武千姿、马瑶 2、讼师见证论断看法： 本所讼师合计，公司本次激动大会的召集、召开法子恰当干系法律、行政法则、《激动大会法律讲明》和《公司规矩》的步调；出席本次激动大会现场会议的东谈主员经历及召集东谈主经历正当有用；本次激动大会的表决法子、表决成果正当有用。

特此公告。 泰豪科技股份有限公司董事会 2024年 11月 16日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律看法书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名证明并加盖董事会印记的激动大会决策