地铁假想: 华泰连合证券有限包袱公司对于广州地铁假想盘问院股份有限公司召募资金投资神气延期的核查主见内容选录

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华泰连合证券有限包袱公司对于广州地铁假想盘问院股份有限公司召募资金投资神气延期的核查主见

召募资金基本情况 经中国证券监督惩处委员会证监许可〔2020〕2230号文核准，公司已向社会公众公设备行东谈主民币鄙俗股（A股）4,001万股，刊行价钱13.43元/股，召募资金总数为东谈主民币537,334,300.00元，扣除刊行用度后的召募资金净额为东谈主民币488,034,846.28元。

召募资金投资神气及使用情况 凭证公司已公开深远的《初度公设备行股票招股证实书》，公司召募资金投资神气使用绸缪如下：

坐褥智力升迁神气：27,193.64万元，召募资金投资金额11,573.80万元 信息化系统升级神气：15,715.50万元，召募资金投资金额15,715.50万元 研发中心培植神气：6,708.00万元，召募资金投资金额6,708.00万元 智能超高效地铁环控系统集成行状神气：11,522.95万元，召募资金投资金额11,522.95万元 安设式建筑研发及产业化神气：3,283.23万元，召募资金投资金额3,283.23万元

完毕2024年9月30日，公司召募资金使用绸缪及使用情况如下： - 坐褥智力升迁神气：累计过问金额11,671.54万元，使用程度100.84% - 信息化系统升级神气：累计过问金额7,038.83万元，使用程度103.44% - 研发中心培植神气：累计过问金额7,523.40万元，使用程度112.16% - 智能超高效地铁环控系统集成行状神气：累计过问金额18,097.58万元，使用程度88.57% - 安设式建筑研发及产业化神气：累计过问金额3,283.23万元，使用程度100.00%

本次募投神气延期及调度的原因及具体情况 公司召募资金投资的“智能超高效地铁环控系统集成行状神气”的延迟驾驭神气广州“三、五号线环控系统试点驾驭条约动力惩处景色神气”、深圳“4号线一期车站空调系统动力惩处神气”已完成部分站点调动施工，但受到部分站点调动施工工程程度滞后等影响，预测无法在绸缪时分达到预测可使用现象。公司决定将该神气达到预测可使用现象时分由2024年10月31日调度为2025年12月31日。

募投神气延期对公司计划的影响 本次募投神气延期是凭证募投神气实施的实质情况，并商量公司自己业务开展情况等身分作出的严慎决定，允洽公司永久利益。本次募投神气延期未改变神气培植的实檀越体、实施地方、实施形貌、召募资金投资用途以及召募资金投资畛域，不会对公司的普通计划产生首要不利影响，不存在变相改变召募资金用途和毁伤鞭策利益的情形。

董事会、监事会、保荐机构对召募资金投资神气延期的主见

董事会审议情况：公司于2024年10月28日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《对于召募资金投资神气延期的议案》，愉快将“智能超高效地铁环控系统集成行状神气”达到预测可使用现象时分由2024年10月31日调度为2025年12月31日。 监事会主见：公司本次召募资金投资神气延期的事项未改变神气培植的实檀越体、实施地方、实施形貌、召募资金投资用途以及召募资金投资畛域，不存在变相改变召募资金用途和毁伤鞭策利益的情形，允洽中国证监会、深圳证券交游所对于上市公司召募资金惩处的关联国法，允洽公司及举座鞭策的利益，也有意于公司的永远发展。 保荐机构核查主见：华泰连合证券觉得，地铁假想本次召募资金投资神气延期事项，已试验了必要的里面决议要领，允洽联系法律律例的国法；本次召募资金投资神气延期事项未改变神气培植的实檀越体、实施地方、实施形貌、投资总数，不存在改变莽撞变相改变召募资金投向的情形，也不存在毁伤公司及鞭策利益的情形。保荐机构对地铁假想本次召募资金投资神气延期事项无异议。