恒尚节能: 恒尚节能：2024年第三次临时鼓吹大会有筹算公告骨子节录

（原标题：恒尚节能：2024年第三次临时鼓吹大会有筹算公告）

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-041

江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓吹大会有筹算公告

本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何罪恶记录、误导性述说概况紧要遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和完满性承担法律包袱。

进攻骨子辅导： 本次会议是否有否有筹算案：无

一、会议召开和出席情况 (一)鼓吹大会召开的时辰：2024年 12月 11日 (二)鼓吹大会召开的场所：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8号 1楼会议室 (三)出席会议的畴昔股鼓吹和复原表决权的优先股鼓吹荒谬执有股份情况： 1、出席会议的鼓吹和代理东谈主东谈主数：132 2、出席会议的鼓吹所执有表决权的股份总和（股）：140,598,590 3、出席会议的鼓吹所执有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：76.8

(四)表决方式是否合适《公司法》及《公司端正》的端正，大会主执情况等。 本次鼓吹大会的召集、召开及表决智商合适《公司法》《上市公司鼓吹大会功令》《公司端正》的相关端正。本次鼓吹大会由公司董事会召集，由董事长周祖伟主执。

(五)公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 5东谈主，出席 5东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会布告出席了本次会议；公司其他高档惩处东谈主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非蕴蓄投票议案 1、议案称号：《对于续聘 2024年度司帐师事务所的议案》 审议效劳：通过 表决情况： 鼓吹类型 答允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 140,462,390 99.9031 98,340 0.0699 37,860 0.0270

(二)对于议案表决的相关情况讲明 上述议案仍是出席本次鼓吹大会的鼓吹表决通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：北京市安理讼师事务所 讼师：戴雪光、刘豆 2、讼师见证论断观念： 公司本次鼓吹大会的召集和召开智商、出席会议东谈主员和召集东谈主阅历、会议审议事项和表决智商、会议表决效劳均合适我国关连法律、律例、规章、轨范性文献和《公司端正》的端正，本次鼓吹大和会过的各项有筹算正当有用。

特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2024年 12月 12日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律观念书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名证实并加盖董事会印记的鼓吹大会有筹算