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华塑控股: 《鼓励会议事国法》(2024年改良)践诺摘抄

(原标题:《鼓励会议事国法》(2024年改良))

华塑控股股份有限公司鼓励会议事国法(2024年改良)

总则 第一条:为促进公司设施运作,注重公司及鼓励正当权益,明确鼓励会使命权限,保证鼓励会设施及有诡计正当性,凭证干系法律法例及《公司国法》制定本议事国法。 第二条:公司严格按照法律、行政法例、《公司国法》及本国法召开鼓励会,确保鼓励照章哄骗权利。 第三条:鼓励会在《公司法》和《公司国法》国法的限制大师使权力。

第四条:鼓励会分为年度鼓励会和临时鼓励会。年度鼓励会每年召开一次,于上一管帐年度限制后的6个月内举行。临时鼓励会在特定情况下召开。

鼓励会的召集

第六条:董事会在规如期限内按时召集鼓励会。 第七条:孤立董事有权向董事会提议召开临时鼓励会,董事会在收到提议后10日内建议书面响应见解。 第八条:监事会有权向董事会提议召开临时鼓励会,董事会在收到提议后10日内建议书面响应见解。 第九条:单独大概共计执有公司10%以上股份的鼓励有权向董事会恳求召开临时鼓励会,董事会在收到恳求后10日内建议书面响应见解。

第十条:监事会或鼓励决定自行召集鼓励会,以书面奉告董事会,同期向证券往还所备案。

鼓励会的提案与奉告

第十三条:提案践诺应属于鼓励会权力限制,有明确议题和具体有诡计事项,并稳妥干系法律法例和《公司国法》。 第十四条:单独大概共计执有公司1%以上股份的鼓励,不错在鼓励会召开10日前建议临时提案并书面提交召集东谈主。 第十五条:召集东谈主在年度鼓励会召开20日前以公告神态奉告各鼓励,临时鼓励会于会议召开15日前以公告神态奉告各鼓励。

第十六条:鼓励会奉告和补充奉告中应充分、完竣露出总计提案的具体践诺,以及为使鼓励对拟计划的事项作出合理判断所需的一都贵府或讲解。

鼓励会的召开

第二十条:公司在国法国法的方位召开鼓励会,拓荒会场,以现场会议体式召开。公司应提供相聚和其他神态为鼓励干预鼓励会提供便利。 第二十一条:公司应当在鼓励会奉告中明确载明相聚或其他神态的表决技艺以及表决设施。 第二十三条:股权登记日登记在册的总计鼓励或其代理东谈主,均有权出席鼓励会,公司和召集东谈主不得以任何情理间隔。 第二十六条:公司召开鼓励会,整体董事、监事和董事会通知出席会议,总司理和其他高档解决东谈主员列席会议。

第二十七条:鼓励会由董事长主执,董事长不可膨胀职务或不膨胀职务时,由副董事长主执;副董事长不可膨胀职务大概不膨胀职务时,由半数以上董事共同推举的别称董当事者执。

附则

第四十七条:本议事国法自鼓励理会过之日起凯旋。 第四十八条:本议事国法的讲解权归公司董事会总计。




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