华恒生物: 兴业证券股份有限公司对于安徽华恒生物科技股份有限公司使用召募资金向全资子公司增资以实施募投名标的核查见识内容纲目

（原标题：兴业证券股份有限公司对于安徽华恒生物科技股份有限公司使用召募资金向全资子公司增资以实施募投名标的核查见识）

兴业证券股份有限公司看成安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“华恒生物”或“公司”）向特定对象刊行 A股股票的保荐机构，对华恒生物使用召募资金向全资子公司增资以实施募投名目事项进行了审慎核查，并出具本核查见识。

一、召募资金基本情况 公司向特定对象刊行东谈主民币粗拙股（A股）21,122,510股，每股刊行价钱为东谈主民币 33.14元，召募资金东谈主民币 699,999,981.40元，扣除各项刊行用度东谈主民币 16,190,921.91元（不含升值税），本体召募资金净额为东谈主民币683,809,059.49元。前述召募资金已于 2024年 10月 21日一起到位，业经容诚司帐师事务所（荒芜粗拙结伴）进行验资并于 2024年 10月 21日出具了《验资讲明》（容诚验字2024230Z0102号）。

二、召募资金投资名目拟干涉召募资金金额诊疗情况 诊疗后的召募资金使用权术如下： 单元：万元 1. 年产 5万吨生物基丁二酸及生物基居品原料坐褥基地诞生名目，投资总和 84,950.55万元，诊疗前拟干涉召募资金金额 40,000.00万元，诊疗后拟干涉召募资金金额 40,000.00万元。 2. 年产 5万吨生物基苹果酸坐褥诞生名目，投资总和 68,435.06万元，诊疗前拟干涉召募资金金额 30,000.00万元，诊疗后拟干涉召募资金金额 28,380.91万元。

三、本次拟使用召募资金向全资子公司增资的情况 1. 公司拟使用召募资金中 40,000.00万元对全资子公司赤峰华恒进行增资，其中 4,500.00万元用于增多赤峰华恒注册老本，35,500.00万元计入老本公积。增资完成后，赤峰华恒的注册老本将由 500.00万元增多至 5,000.00万元。 2. 公司拟使用召募资金中 28,380.91万元对全资子公司秦皇岛华恒进行增资，其中 2,000.00万元用于增多秦皇岛华恒注册老本，26,380.91万元计入老本公积。增资完成后，秦皇岛华恒的注册老本将由 3,000.00万元增多至 5,000.00万元。

四、增资主体的基本情况 1. 赤峰华恒合成生物科技有限公司 - 法定代表东谈主：章晖 - 配置日历：2022年 9月 6日 - 注册老本：500万元 - 商量限制：期间处事、期间设备、期间说合、期间疏浚、期间转让、期间奉行；生物基材料制造；生物基材料销售等。 - 最近一年一期主要财务数据：2024年 9月 30日总金钱 124.5万元，通盘者职权 -6万元，买卖收入 42.0万元，净利润 -567.42万元。

秦皇岛华恒生物工程有限公司 法定代表东谈主：郭恒华 配置日历：2011年 1月 12日 注册老本：3,000万元 商量限制：丙氨酸居品、食物添加剂的坐褥、销售；饲料添加剂销售等。 最近一年一期主要财务数据：2024年 9月 30日总金钱 121,800万元，通盘者职权 59,300万元，买卖收入 57,200万元，净利润 11,700万元。

五、本次增资的标的及对公司的影响 本次使用召募资金对赤峰华恒及秦皇岛华恒进行增资，有助于鞭策募投名标的诞生发展，升迁召募资金的使用成果，为公司和股东赢得更多的投资通告，不存在挫伤公司和股东利益的情形。

六、本次增资后召募资金措置 公司、保荐机构以及存放召募资金的银行差异与赤峰华恒及秦皇岛华恒签署了召募资金专户存储四方监管条约，严格按照联系国法例范使用召募资金，确保召募资金的使用安全。

七、公司试验的审议样式 1. 董事会审议情况：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《对于使用召募资金向全资子公司增资实施募投名标的议案》。 2. 监事会见识：公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《对于使用召募资金向全资子公司增资实施募投名标的议案》。

八、保荐机构核查见识 保荐机构合计，公司本次使用召募资金向全资子公司增资以实施募投名目事项照旧公司董事会、监事会审议通过，合适联系法律规则的国法，不存在挫伤公司及股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次使用召募资金向全资子公司增资以实施募投名目事项无异议。