骄成超声: 第二届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第五次会议决议公告）

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-081

上海骄成超声波时间股份有限公司第二届监事会第五次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场表决的神态召开。本次会议奉告已于2024年10月22日以书面或邮件神态投递公司举座监事。本次会议由监事会主席殷万武先生主捏，应出席会议监事3名，骨子出席会议监事3名。本次会议的召集、召开稳健联系法律、行政律例、部门规章、措施性文献和《公司法令》的联系律例。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于2024年第三季度答复的议案》 监事会以为：公司对2024年第三季度答复的编制和审核才智稳健法律、行政律例和中国证监会的律例，答复内容果真、准确、竣工地反应了公司的骨子情况，不存在漏洞记录、误导性敷陈或要紧遗漏，未发现参与2024年第三季度答复编制和审议东说念主员有违犯守秘律例的步履。

表决遗弃：承诺3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

审议通过《对于2024年第三季度计提钞票减值准备的议案》

监事会以为：公司2024年第三季度阐明的减值准备稳健《企业管帐准则》及公司管帐政策的相关律例，才智正当，依据充分，公允地反应了公司的钞票情景和谋划遵守，不存在毁伤公司及举座鼓舞利益的情况。

表决遗弃：承诺3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

审议通过《对于公司与关联方共同投资缔造控股子公司暨关联走动的议案》

监事会以为：本次与关联方共同缔造控股子公司稳健公司策略探讨及业务发展需要，走动订价罢免了公说念、自制、自发、对等互利的原则，走动价钱公允、合理。相关决议才智稳健法律律例及《公司法令》的联系律例，不存在毁伤公司及举座鼓舞很是是中小鼓舞利益的情形。

表决遗弃：承诺3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

审议通过《对于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资拓荒新项计算议案》

公司拟使用超募资金东说念主民币25,000万元向全资子公司上海骄成科技开发有限公司进行增资，用于试验“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化神态”。 监事会以为：公司本次使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资拓荒新项计算事项，系基于公司策略探讨和主商业务发展的需要，故意于增强公司概述竞争力和长久发展。相关决议才智稳健《上市公司监管指导第2号——上市公司召募资金惩处和使用的监管条目》等联系律例，不存在毁伤公司及鼓舞利益的情形。 表决遗弃：承诺3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。 上海骄成超声波时间股份有限公司监事会 2024年10月26日