嘉化动力: 监事会议事法则（2024年12月矫正）内容纲目

（原标题：监事会议事法则（2024年12月矫正））

为进一步完善浙江嘉化动力化工股份有限公司法东说念主责罚结构，保险监事和监事会照章有用地履行监督职责，法式监事会的议事方式和表决情势，证据《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司责罚准则》《上海证券来回所股票上市法则》、《上海证券来回所上市公司自律监管辅导第1号——法式运作》等法律、法例、法式性文献及《浙江嘉化动力化工股份有限公司规矩》的联系法例，制订本法则。

公司监事会应向举座推动追究，对公司财务以及公司董事、司理过甚他高等不停东说念主员履行职责的正当合规性进行监督，预防公司及推动的正当权益。公司应继承有用次第保险监事的知情权，为监事闲居履行职责提供必要的协助，任何东说念主不得扰乱、退却。

监事由推动代表和公司员工代表担任，其中员工代表监事不得少于公司监事东说念主数的1/3。推动代表担任的监事由推动大会选举或更换，员工代表监事由公司员工通过员工代表大会、员工大会大概其他容貌民主选举产生。凡有公司规矩第九十五条法例的对于不得担任董事情形之一的，也不得担任公司监事。董事、总司理和其他高等不停东说念主员不得兼任监事。

监事应当顺从法律、行政法例和《公司规矩》，对公司负有诚笃义务和死力义务，不得利用权益继承行贿大概其他行恶收入，不得侵占公司的财产。监事任期每届为3年。监事任期届满，连选不错连任。监事不错在职期届满昔时忽视离职，监事离职应当向监事会提交书面离职说明。

监事任期届满未实时改组，大概监事在职期内离职导致监事会成员低于法定东说念主数的，大概员工代表监事离职导致员工代表监事东说念主数少于监事会成员的三分之一，在改组出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法例和《公司规矩》的法例，履行监事职务。监事不错列席董事会会议，并对董事会有缱绻事项忽视质询大概建议。监事应当保证公司裸露的信息真确、准确、完竣，并对按期说明签署书面说明宗旨。

监事不得利用其关联关系毁伤公司利益，若给公司形成归天的，应当承担补偿职守。监事实验公司职务时违犯法律、行政法例、部门规章或《公司规矩》的法例，给公司形成归天的，应当承担补偿职守。

公司设监事会。监事会由3名监事构成，其中推动代表监事2名，员工代表监事1名。监事会设主席1东说念主。监事会主席由举座监事过半数选举产生。监事会主席召集和主抓监事会会议，监事会主席不成履行职务大概不履行职务的，由半数以上监事共同推举又名监事召集和主抓监事会会议。

监事会照章独处运用监督职能，保险推动权益、公司利益和员工的正当权益不受侵略。监事会对推动大会追究，运用下列权益：（一）应当对董事会编制的公司按期说明进行审核并忽视书面审核宗旨，监事应当签署书面说明宗旨；（二）检讨公司财务；（三）对董事、高等不停东说念主员实验公司职务的举止进行监督，对违犯法律、行政法例、《公司规矩》大概推动大会有缱绻的董事、高等不停东说念主员忽视免除的建议；（四）当董事、高等不停东说念主员的举止毁伤公司的利益时，条目董事、高等不停东说念主员给以纠正；（五）提议召开临时推动大会，在董事会不履行《公司法》法例的召集和主抓推动大会职责时召集和主抓推动大会；（六）向推动大会忽视提案；（七）依照《公司法》的法例，对董事、高等不停东说念主员拿告状讼；（八）发现公司筹画情况十分，不错进行探问；必要时，不错礼聘管帐师事务所、讼师事务所等专科机构协助其责任，用度由公司承担。（九）董事一年内躬行出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数三分之二的，公司监事会应当对其履职情况进行审议，就其是否死力遵法作出有缱绻并公告。躬行出席，包括本东说念主现场出席大概以通信方式出席。

监事会每6个月至少召开一次会议，由监事会主席召集。监事不错提议召开监事会临时会议。召开监事会按期会议和临时会议，监事会应当分散提前10日和3日以专东说念主投递、邮寄、传真、电子邮件等方式发出会议见告。如遇非凡情况需要尽快召开监事会临时会议的，不错随时通过电话或其他理论方式发出会议见告，但召集东说念主应当在会议上作出说明。

监事会书面会议见告包括以下内容：（一）举行会议的日历、场合会通议期限；（二）事由及议题；（三）发出见告的日历。监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保险监事充分抒发宗旨的前提下，经召集东说念主（主抓东说念主）快活，不错用电话、视频、传真等通信方式进行表决并作出有缱绻，并由参会监事署名。非以现场方式召开的，以视频裸露在场的监事、在电话会议中发表宗旨的监事、规按期限内实质收到传真有用表决票，大概监事过后提交的曾参预会议的书面说明函等计较出席会议的监事东说念主数。监事会会议也不错继承现场与其他方式同期进行的方式召开。监事应当出席监事会会议。因故不成出席的监事，不错事前提交书面宗旨或书面表决，也不错书面奉求其他监事代为出席监事会。奉求书应当载明代理东说念主的姓名、代理事项、权限和有用期限，并由奉求东说念主签名或盖印。代为出席会议的监事应当在授权限制专家使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未奉求代表出席的，视为打消在该次会议上的投票权。监事会会议应当由过半数监事出席方可举行，每一监事享有一票表决权。监事会有缱绻应当过程半数监事通过。监事会有缱绻表决方式为：记名投票表决或举腕表决。

监事应当保证公司实时、公说念地裸露信息，所裸露的信息真确、准确、完竣。监事无法保证公司证券刊行文献和按期说明内容的真确性、准确性、完竣性大概有异议的，应当在书面说明宗旨中发表宗旨并述说事理，公司应当裸露。公司不予裸露的，监事不错径直肯求裸露。

监事会会议应严格按法例的情势进行。监事会不错条目董事、总司理过甚他高等不停东说念主员、里面及外部审计东说念主员列席监事会会议，复兴所温雅的问题。监事会应当将所议事项的决定作念成会议记录，出席会议的监事和记录东说念主员应当在会议记录上签名。监事有权条目在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性纪录。监事会会议记录行为公司档案由公司董事会办公室保存，保存期限不少于10年。监事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日历、场合和召集东说念主姓名；（二）出席监事的姓名以及受他东说念主奉求出席监事会的监事（代理东说念主）姓名；（三）会议议程；（四）监事发言重心；（五）每一有缱绻事项的表决方式和成果（表决成果应载明赞叹、反对或弃权的票数）。监事应当督促联系东说念主员落实监事会有缱绻。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报依然形成的有缱绻的实验情况。

本法则未尽事宜，依据国度法律、行政法例、部门规章、其他法式性文献及《公司规矩》的联系法例实验。若本法则与日后国度新颁布的法律法例、中国证监会、上海证券来回所新发布的法例有突破的，突破部分以国度法律法例及中国证监会、上海证券来回所最新发布的法例为准，并实时对本法则进行相应矫正。本法则所称“以上”含本数；“少于”不含本数。证据公司的发展情况及关联法律法例的法例，监事会有权当令对本法则进行矫正并报推动大会批准。本法则由公司监事会追究说明注解。本法则经公司推动大会审议通过后获胜实施，修改时亦同。