国科军工: 对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的告知本色摘抄

（原标题：对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的告知）

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-081

江西国科军工集团股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的告知

进击本色指示： - 鼓舞大会召开日历：2024年12月27日 - 本次鼓舞大会给与的网络投票系统：上海证券往来所鼓舞大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主：董事会 - 投票模式：现场投票和网络投票相聚首 - 现场会议召开的日历、时候和所在：2024年12月27日14点00分，江西省南昌市南昌经济技能缔造区建业大街999号二楼会议室 - 网络投票的系统、起止日历和投票时候：上海证券往来所鼓舞大会网络投票系统，2024年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券往来所科创板上市公司自律监管领导第1号—模范运作》等洽商章程试验 - 波及公开搜集鼓舞投票权：由公司平安董事易蓉女士动作搜集东谈主就本次鼓舞大会审议的股权激发权略干系议案向公司举座鼓舞搜集投票权

二、会议审议事项 - 议案1：《对于公司2024年甩手性股票激发权略（草案）过甚摘抄的议案》 - 议案2：《对于制定公司的议案》 - 议案3：《对于提请公司鼓舞大会授权董事会办理公司2024年甩手性股票激发权略干系事宜的议案》 - 议案4：《对于对公司2025年过活常关联往来情况瞻望的议案》

三、鼓舞大会投票耀眼事项 - 本公司鼓舞通过上海证券往来所鼓舞大会网络投票系统诓骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票 - 并吞表决权通过现场、本所网络投票平台或其他模式重叠进行表决的，以第一次投票后果为准 - 鼓舞对通盘议案均表决扫尾智力提交

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓舞 - 公司董事、监事和高档处罚东谈主员 - 公司遴聘的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记纪律 - 登记手续：企业鼓舞和当然东谈主鼓舞需提供干系证件和授权交付书 - 登记所在实时候：2024年12月26日（上昼09:00-12:00，下昼13:00-17:00），江西省南昌市南昌经济技能缔造区建业大街999号证券部

六、其他事项 - 与会鼓舞或代理东谈主出席本次鼓舞大会的往来交通和食宿费等自理 - 与会鼓舞请提前半小时到达会议现场办理签到 - 洽商模式：洽商东谈主：熊文茜，洽商邮箱：zqb@guokegroup.com，洽商电话：0791-88115098

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会 2024年12月12日